Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:22, 18 августа 2014

Письмо ЦБ от 08.08.2014 № 138-Т «О представлении сведений в уполномоченный орган» — код 4007


В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №213-ФЗ, вступившим в силу с 22 июля 2014 года, операции по зачислению денежных средств на соответствующие счета указанных организаций в сумме, равной или превышающей 50 млн. рублей, подлежат обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При направлении сообщений об указанных операциях до внесения изменения в Положение от 29.08.2008 №321-П Банком России рекомендовано применять код 4007. Данная позиция согласована с Росфинмониторингом.

Письмо ЦБ от 08.08.2014 № 138-Т «О представлении сведений в уполномоченный орган» опубликовано в Вестнике Банка России № 73 (1551) от 13 августа 2014 года.
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=13082014_121457vbr2014-08-13T12_06_37.htm

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма №138-Т от 08.08.2014

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 8 августа 2014 г. №138-Т
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

22 июля т.г. вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 №213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон №213-ФЗ), которым внесено изменение в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», относящее к обязательному контролю операции по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, указанных в статье 1 Закона №213-ФЗ, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее. До внесения изменения в Положение Банка России от 29.08.2008 №321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования» при направлении кредитными организациями в уполномоченный орган сообщений об указанных операциях рекомендуем использовать код 4007.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу П.В. Ливадный) согласовано.

Прошу довести указанную информацию до сведения кредитных организаций.

Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Д.Г.СКОБЕЛКИН

 

 

 

.


Комментирование закрыто

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ