Четверг, 19 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 19 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:20, 21 января 2014

Письмо Банка России от 31.12.2013 №267-Т «Об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН»


Центральный банк Российской Федерации Письмом №267-Т от 31.12.2013 доводит до сведения кредитных организаций Указ Президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 года № 871 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.».

Тексты резолюций Совета Безопасности ООН размещаются на официальном сайте ООН http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/

Информация о законодательстве Российской Федерации по вопросам применения специальных экономических мер, включая информацию об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, размещается на официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/today/print.aspx?file=anti_legalisation/acts_spec.htm&pid=resist_sub&sid=ITM_53645

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма Банка России от 31.12.2013 №267-Т

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 31 декабря 2013 г. № 267-Т

ОБ УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИО МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН

 

Центральный банк Российской Федерации просит довести до сведения кредитных организаций Указ Президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 года № 871 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.».

Одновременно в связи с поступающими запросами кредитных организаций о возможности осуществления расчетов с физическими и юридическими лицами, имеющими место регистрации, место жительства или место нахождения в иностранных государствах (на территориях), в отношении которых резолюциями Совета Безопасности ООН предусмотрены международные финансовые санкции, одобренные Российской Федерацией, Центральный банк Российской Федерации просит информировать кредитные организации о следующем.

Сотрудничество с вышеуказанными лицами следует осуществлять с учетом норм указов Президента Российской Федерации, изданных на основании Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах», о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, которые следует принимать во внимание при оценке уровня странового риска клиента кредитной организации для снижения риска вовлеченности кредитной организации в использование клиентами ее услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Тексты резолюций Совета Безопасности ООН размещаются на официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.un.org). Информация о законодательстве Российской Федерации по вопросам применения специальных экономических мер, включая информацию об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) в разделе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Информационно-аналитические материалы, зарубежный опыт».

Заместитель

Председателя Банка России

Д.Г.СКОБЕЛКИН

 

 

 

.

 


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ