Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору

Письмо Банка России от 28.02.2013 №32-Т «Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует»


Банк России в дополнение к письму от 21.12.2012 №176-Т «Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах» информирует о том, что на основании предоставляемых ФНС России сведений о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), отсутствует, Банком России сформирован информационный ресурс в виде архивного RAR-файла. http://www.cbr.ru/egrulinfo/?Prtid=page_2

Перечни организаций, связь с которыми отсутствует, формируются на основании информации почтовых отделений связи о невозможности вручения адресату корреспонденции инспекций ФНС России.

Банк России рекомендует кредитным организациям использовать сведения из указанного информационного ресурса при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах — юридических лицах, при организации работы по оценке кредитного риска, а также риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма Банка России от 28.02.2013 №32-Т

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 28 февраля 2013 г. №32-Т

ОБ ИНФОРМАЦИИ ФНС РОССИИ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, СВЯЗЬ С КОТОРЫМИ ПО УКАЗАННОМУ ИМИ АДРЕСУ (МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ), ВНЕСЕННОМУ В ЕГРЮЛ, ОТСУТСТВУЕТ

Банк России в дополнение к письму от 21.12.2012 №176-Т «Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах» информирует о том, что на основании предоставляемых ФНС России сведений о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), отсутствует, Банком России сформирован информационный ресурс в виде архивного RAR-файла. Указанный информационный ресурс размещается в официальном представительстве Банка России в сети Интернет в разделе «Информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует» по адресу: http://www.cbr.ru/egrulinfo/.

Данные в информационном ресурсе обновляются ежемесячно.

Банк России рекомендует кредитным организациям использовать сведения из указанного информационного ресурса при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах — юридических лицах, при организации работы по оценке кредитного риска, а также риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

При наличии в указанном информационном ресурсе сведений о своих клиентах кредитной организации рекомендуется проверить эту информацию на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в подразделе «Проверь себя и контрагента» раздела «Электронные услуги» путем «он-лайн» запроса. Указанные данные на официальном сайте ФНС России обновляются еженедельно и формируются на основании информации почтовых отделений связи о невозможности вручения адресату корреспонденции инспекций ФНС России.

В случае наличия на официальном сайте ФНС России сведений о том, что клиент кредитной организации на текущий момент является юридическим лицом, связь с которым по указанному им адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, у ФНС России отсутствует, кредитной организации рекомендуется действовать в соответствии с письмом Банка России от 28.06.2012 №90-Т «Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)». Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

С.М.ИГНАТЬЕВ

Опубликовано «Вестник Банка России» № 15 (1411) от 06.03.2013

 


Обсуждение: есть 1 комментарий
  1. Елена:

    Небольшими шагами готовиться база для реализации норм предлагаемых законопроектом №196666-6, в соответствии с которым предполагается, что при возврате организацией связи почтового отправления налогового органа с отметкой об отказе организации от его получения, либо об отсутствии организации по ее адресу, указанному в ЕГРЮЛ налоговому органу предоставляется право приостанавливать операции организации по ее счетам в банке, а на банки возлагается обязанность отказаться от исполнения договора банковского счета (вклада) с таким клиентом. Получается, что принятие решения об отсутствии юридического лица по месту регистрации, а, следовательно, последствия для «живых» клиентов ставятся в зависимость от качества работы Почты России.

Комментирование закрыто

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ