Воскресенье, 21 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 21 октября 2018 18 +  Письмо редактору

Письмо ЦБ №92-Т от 21.05.2014 – снижение параметров вовлеченности, установленных Письмом №172-Т


Банк России при осуществлении банковского надзора рекомендует применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:

превышение величины 4 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;

и (или) превышение величины 3 млрд. руб. за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

Фактически Письмом № 92-Т снижаются параметры признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций, установленных Письмом № 172-Т от 04.09.2013 О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора

Письмо от 21.05.2014 № 92-Т опубликовано в Вестнике Банка России № 46 (1524) от 28 мая 2014 года.

 

 

Предлагаем ознакомиться с текстом письма ЦБ №92-Т от 21.05.2014 О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО

от 21.05.2014 № 92-Т
О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации
в проведение сомнительных безналичных и наличных операций

Банк России до издания акта, регулирующего вопросы применения приоритетных мер при осуществлении банковского надзора, предлагает территориальным учреждениям Банка России, а также Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями при проведении оценки кредитных организаций применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:
превышение величины 4 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;
и (или) превышение величины 3 млрд. руб. за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

 

 

 

.


Комментирование закрыто

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ

MAXCACHE: 0.39MB/0.00112 sec