Воскресенье, 22 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 22 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
23:56, 18 ноября 2013

Письмо Банка России от 14.11.2013 №225-Т


Письмом от 14.11.2013 №225-Т Банк России сообщает, что в целях обеспечения исполнения требований подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ уполномоченный орган доводит до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, Перечень экстремистов и террористов, изменения и дополнения к нему, а также Решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в Перечень с использованием Личных кабинетов на Портале Росфинмониторинга.

Для подключения к Личному кабинету необходимо:

отправить заявку в электронном виде на подключение к Личному кабинету на Портале Росфинмониторинга по адресу в сети Интернет: https://portal.fedsfm.ru/account/registerrequest.aspx;

отправить заявку на бумажном носителе, содержащую подпись руководителя и печать кредитной организации, в Росфинмониторинг.

При этом отмечается, что подключение к Личному кабинету кредитной организации осуществляется только после получения заявки на бумажном носителе, содержащей подпись руководителя и печать кредитной организации.

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма ЦБ №225-Т от 14.11.2013 «О подключении к Личным кабинетам на портале Росфинмониторинга»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 14 ноября 2013 № 225-Т

О подключении к Личным кабинетам на портале Росфинмониторинга

В соответствии с требованиями подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон) кредитные организации обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее — Перечень), либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в Перечень (далее — Решение о применении мер), незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган.

В целях обеспечения исполнения указанных требований Федерального закона Федеральная служба по финансовому мониторингу доводит до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, Перечень, изменения и дополнения к нему, а также Решения о применении мер с использованием Личных кабинетов на Портале Росфинмониторинга.

Для подключения к Личному кабинету кредитной организации (филиала кредитной организации) (далее — кредитная организация) необходимо:

отправить заявку в электронном виде на подключение к Личному кабинету на Портале Росфинмониторинга по адресу в сети Интернет: https://portal.fedsfm.ru/account/registerrequest.aspx;

отправить заявку на бумажном носителе, содержащую подпись руководителя и печать кредитной организации, в Росфинмониторинг.

Подключение к Личному кабинету кредитной организации осуществляется только после получения заявки на бумажном носителе, содержащей подпись руководителя и печать кредитной организации.

Кредитные организации могут обращаться за консультацией по вопросам технической поддержки в Росфинмониторинг с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (по московскому времени) по телефону 8 (495) 627-32-99 и круглосуточно через специализированную форму, размещенную на портале https://portal.fedsfm.ru/accountysupportpost.aspx.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (В.А. Шибин) согласовано.

Прошу довести указанную информацию до сведения кредитных организаций.

Д.Г. Скобелкин

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ