Банк России пояснил порядок применения пункта 2 Информационного письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля от 31.03.2010 №17.  Рекомендации озвучены в Письме от 28.06.2010 №89-Т.

Предлагаем Вам ознакомиться с текстом письма Банка России от 28.06.2010 №89-Т.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 28 июня 2010 г. №89-Т

О НЕПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 2

ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА ОТ 31.03.2010 №17 

Банк России сообщает, что до внесения изменений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” не применяется пункт 2 Информационного письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля от 31.03.2010 №17 “Обобщение практики применения Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России”.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

С.М.ИГНАТЬЕВ