Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.08.2013 «О непринятии повторно представленной информации».


Росфинмониторинг информационным сообщением от 19.08.2013 «О непринятии повторно представленной информации» обращает внимание подотчетных организаций (лиц), что информация, предусмотренная Федеральным законом №115-ФЗ может быть направлена в Росфинмониторинг в виде электронного формализованного сообщения – СЭД, на электронном и бумажном носителях информации — форма 4-СПД, или в виде формализованного сообщения на бумажном носителе — форма 4-СПД.

Росфинмониторинг отмечает, что после направления информации одним из указанных способов,  повторная отправка сообщений не требуется — дублирующее сообщение будет отвергнуто.

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Информационного сообщения Росфинмониторинга от 19.08.2013 «О непринятии повторно представленной информации».

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОТ 19.08.2013

«О непринятии повторно представленной информации»

Обращаем внимание подотчетных организаций (лиц), что в соответствии с требованиями Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 (далее – Инструкция), информация об операциях (сделках) может быть направлена в Росфинмониторинг:

1.В виде электронного формализованного сообщения (далее — СЭД), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью организации (лица) (в соответствии с  п. 6 Инструкции).

2.На электронном и бумажном носителях информации (форма 4-СПД) до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке (в соответствии с п. 20 Инструкции).

3.В виде формализованного сообщения на бумажном носителе (форма 4-СПД) в исключительных случаях, когда по независящим от организации (лица) причинам природного или техногенного характера организация (лицо) не в состоянии подготовить и направить СЭД или предоставить информацию на электронном и бумажном носителях информации (в соответствии с п. 20 Инструкции).

После направления информации одним из указанных способов,  повторная отправка сообщений не требуется.  Дублирующее сообщение будет отвергнуто.

 

 

http://fedsfm.ru/companies/messages/669

 

 

.


© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ