Четверг, 19 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 19 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
0:33, 21 декабря 2012

Вопросы по порядку применения требований статьи 13 Федерального закона от 03.12.2012 №231-ФЗ


Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» письмами НПС-01/1-532 от 19.12.2012 и НПС-02/1-533 от 19.12.2012  в адрес Директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчина Ю.А. и Председателя Банка России Игнатьева С.М., соответственно, направило вопросы по порядку применения требований статьи 13 Федерального закона от 03.12.2012 №231-ФЗ.

В первой части отмечается, что исполнение требований новой редакции статьи 7.3 Закона № 115-ФЗ возможно только в случае доведения Росфинмониторингом до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,  единого перечня «контролируемых» должностей.

Во второй части уточняется каким образом и на основе каких критериев кредитная организация должна определять высокую степень (уровень)  риска совершения финансовых операций до установления   отношений с указанными лицами в целях легализации (отмывания)  доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В третьей части просят уточнить соответствующие положения рекомендаций ФАТФ,  в которых или согласно которым определяется принадлежность лица к категории иностранного публичного должностного лица или должностного лица публичной международной организации.

Вы можете ознакомиться с текстом писем НПС-01/1-532 от 19.12.2012 и НПС-02/1-533 от 19.12.2012 по ссылке

http://www.platsovetrf.ru/media/filelist/19.12.12_Chihanchiny,Ignatevy_-_voprosi_po_231-FZ.pdf


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ