Суббота, 24 февраля 2018 18 +  Письмо редактору
Суббота, 24 февраля 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
12:43, 08 сентября 2009

ПОД/ФТ – что это?


ПОД/ФТ – сокращение по первым буквам отдельных слов следующего словосочетания — Противодействие легализации (Отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, и Финансированию Терроризма (ПОДФТ).

Впервые формулировка ПОД/ФТ была официально озвучена в Указании Банка России от 09.08.2004 N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» и с тех пор прочно закрепилась, как в  профессиональных кругах, так и официальных документах.


© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ