Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
4:04, 11 февраля 2015

Положение Банка России №443-П от 04.12.2014 – уведомление Росфинмониторинга об открытии счетов стратегическими организациями


Минюст зарегистрировал «Положение от 04.12.2014 №443-П о порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем».

Положение Банка России №443-П от 04.12.2014 устанавливает порядок уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, указанными в «статье 1» Федерального закона от 21 июля 2014 года №213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.

Положение Банка России №443-П от 04.12.2014 вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России». Положение Банка России №443-П от 04.12.2014 опубликовано в Вестнике Банка России № 14 (1610) от 18 февраля 2015 года.

Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу Положения Банка России №443-П от 04.12.2014 обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласованных с Росфинмониторингом:

  • а) форматов и структуры электронного сообщения (включая структуру его наименования), ИЭС территориального учреждения, ИЭС уполномоченного органа, квитанции уполномоченного органа о принятии электронного сообщения, квитанции уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения;
  • б) структуры наименований архивного файла кредитной организации, сводного архивного файла территориального учреждения, архивного файла уполномоченного органа, сводного архивного файла уполномоченного органа;
  • в) информации об объемах архивного файла кредитной организации, сводного архивного файла территориального учреждения, архивного файла уполномоченного органа, сводного архивного файла уполномоченного органа.

Кроме того, Положением Банка России Банка России №443-П от 04.12.2014 устанавливается, что информация о счетах и покрытых (депонированных) аккредитивах, договорах банковского счета, договорах банковского вклада (депозита), ценных бумагах, которые были соответственно открыты, заключены или приобретены обществами в период с 22 июля 2014 года до дня начала применения кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями форматов электронных документов, передается в уполномоченный орган в порядке, определенном Положением, в срок, не превышающий 30 дней после дня начала применения форматов электронных документов.

Предлагаем ознакомиться с текстом Положения Банка России №443-П от 04.12.2014 —  http://115fz.ru/docs/443_P.docx

 

 

.


Обсуждение: 3 комментария
  1. Елена:

    А по закрытию (изменению реквизитов) счетов, расторжению договоров счетов, отчуждению ценных бумаг будет отдельный порядок? Непонятно…

  2. Виктория:

    Поддерживаю.
    Изменение в 115-ФЗ внесено, а ЦБ не поспевает.
    Наверное, внесет изменение в этот…

Комментирование закрыто

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ