Вторник, 27 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Вторник, 27 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:19, 18 февраля 2015

Положение от 15.12.2014 №445-П – требования к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях ПОДФТ


Минюст зарегистрировал «Положение от 15.12.2014 №445-П о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Положение Банка России от 15.12.2014 №445-П устанавливает требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ) некредитных финансовых организаций, к которым в целях Положения от 15.12.2014 №445-П относятся:

  •  профессиональные участники рынка ценных бумаг (профессиональные участники),
  •  страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
  •  страховые брокеры,
  •  управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (управляющие компании),
  •  негосударственные пенсионные фонды,
  •  кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (кредитные кооперативы),
  •  микрофинансовые организации,
  •  общества взаимного страхования,
  •  ломбарды.

Положение Банка России от 15.12.2014 №445-П вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России». Положение Банка России от 15.12.2014 №445-П опубликовано в Вестнике Банка России № 14 (1610) от 18 февраля 2015 года.

 

  Предлагаем ознакомиться с текстом Положения Банка России №445-П от 15.12.2014 о требованиях к ПВК по ПОД/ФТ — http://115fz.ru/docs/445_P.docx

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ