Понедельник, 25 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 25 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
23:41, 05 февраля 2013

Порядок представления в Росфинмониторинг информации о движении денежных средств по счетам клиентов кредитной организации в электронном виде рассмотрен АРБ


Ассоциация российских банков направила Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Е.И. Ищенко письмо с замечаниями и предложениями, сформулированными по итогам рассмотрения кредитными организациями – членами АРБ проекта Положения Банка России «О представлении кредитными организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ее письменным запросам дополнительной информации об операциях клиентов кредитных организаций, информации о движении денежных средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации в электронном виде».

Вы можете ознакомиться с текстом письма, перейдя по ссылке http://www.arb.ru/b2b/docs/1716293/

Кроме самого письма на указанной странице вы сможете скачать текст Проекта Положения с внесенными АРБ правками.

 


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ