Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
0:12, 25 марта 2014

Постановление №209 от 19.03.2014 – предоставление информации в Росфинмониторинг


Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 №209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. №245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» утрачивает силу.

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Постановления Правительства №209 от 19.03.2014 в сравнении с Постановлением Правительства №245 от 17.04.2002 (ред. от 23.04.2012) в виде таблицы https://drive.google.com/file/d/0B03uvh8-JarVUHFIcFN5U1Fxbzg/edit?usp=sharing

 

Предлагаем ознакомится с текстом Постановления Правительства №209 от 19.03.2014 – ссылка на официальное опубликование http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?92471 или ссылка на текст документа https://drive.google.com/file/d/0B03uvh8-JarVWXVCVmRhMzlwQ3M/edit?usp=sharing

 

 

 

.


Обсуждение: есть 1 комментарий
  1. Дарья:

    Добрый день! Как предоставляется информация ПО ОПЕРАЦИЯМ описывается в Приказе РФМ № 245, но там нет ни слова, как предоставлять информацию ПО БЛОКИРОВКЕ денежных средств, какую программу использовать, как заполнять поля и т.д.???Для кредитных организаций есть Указание № 3063-У, в котором разъясняется порядок информирования о принятых мерах по замораживанию (блокированию), а как быть не кредитным организациям?

Комментирование закрыто

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ