Понедельник, 25 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 25 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:33, 11 сентября 2014

Права стратегических организаций — Федеральный закон №213-ФЗ от 21.07.2014


В ситуации, когда комментарии со стороны надзорных органов отсутствуют, есть все основания для выработки методологии, основанной на буквальном прочтении текста закона. Продолжаем рассмотрение Федерального закона №213-ФЗ от 21.07.2014, и следующий вопрос «Устанавливаем права стратегических организаций и организаций под контролем стратегических»

Рассмотрение Федерального закона №213-ФЗ от 21.07.2014
1. Устанавливаем перечень стратегических организаций и организаций под контролем стратегических.
2. Устанавливаем перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям Закона №213

Предлагаем принимать активное участие в обсуждении – комментарии к настоящей статье и обсуждение в соответствующем разделе форума.

 

Далее по тесту:
Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации – стратегические организации.
Общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем – под контролем стратегических.
Федеральный закон от 21.07.2014 №213-ФЗ – Закон №213

 

3. Устанавливаем права стратегических организаций и организаций под контролем стратегических.

Стратегические организации и под контролем стратегических вправе:

— открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретать ценные бумаги кредитных организаций, если валютой соответствующего договора является рубль (ценная бумага номинирована в рублях), только в случае, если кредитная организация находится в закрытом перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям Закона, а также с Внешэкономбанком (за исключением приобретения ценных бумаг);

— открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретать ценные бумаги кредитных организаций, если валютой соответствующего договора является иностранная валюта (ценная бумага номинирована в иностранной валюте), только в случае, если кредитная организация находится в закрытом перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям Закона, а также в иностранных банках, действующих в соответствии с правом страны своего места нахождения.

Законом №213-ФЗ закреплено право за Правительством РФ определять виды операций (сделок), которые вправе осуществлять стратегические организации и под контролем стратегических, с отдельными кредитными организациями, как из закрытого перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям Закона, так и с отдельными кредитными организациями не соответствующими требованиям Закона. Особенностью данного исключения является, то, что кредитная организация в данном случае не включается в закрытый перечень, предусмотренный частью 3 статьи 2 Закона №213.

 

Вопрос для рассмотрения в следующей статье  — 4. Устанавливаем обязанности стратегических организаций и организаций под контролем стратегических.

 

.

 


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ