Вторник, 27 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Вторник, 27 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:49, 24 апреля 2015

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 № 349 – направление в кредитные организации запросов


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.12.2014 № 349 «Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме» (Зарегистрирован в Минюсте России 17.04.2015 № 36886).

Приказ от 23.12.2014 № 349 опубликован 21.04.2015 на Официальном интернет-портале правовой информации — http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201504210043. Приказ от 23.12.2014 № 349 вступает в силу по истечении 30 дней, следующих за днем его официального опубликования.

Положение определяет формат электронных запросов, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации, телекоммуникационные каналы связи, используемые для направления запросов Росфинмониторинга, а также порядок формирования и направления запросов Росфинмониторинга.

В соответствии с пунктом 32 Приказа №349 Росфинмониторинг обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласованных с Банком России:

  • структуры электронного сообщения Росфинмониторинга, структуры (включая структуры наименований) уведомления о принятии сводного архивного файла Росфинмониторинга, уведомления о непринятии сводного архивного файла Росфинмониторинга, квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения Росфинмониторинга, уведомления о принятии архивного файла кредитной организации, уведомления о непринятии архивного файла кредитной организации, уведомления о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;
  • структуры наименований архивного файла кредитной организации, сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, архивного файла Росфинмониторинга, сводного архивного файла Росфинмониторинга;
  • информации об объемах архивного файла кредитной организации, сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, архивного файла Росфинмониторинга, сводного архивного файла Росфинмониторинга.

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Приказа Росфинмониторинга от 23.12.2014 № 349

    Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 № 349 – направление в кредитные организации запросов — http://115fz.ru/docs/rosfin_231214_349.docx

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ