Четверг, 14 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 14 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
0:46, 13 июля 2011

Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 №59 опубликован


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» опубликован в Российской газете 11.07.2011 (http://www.rg.ru/2011/07/11/identifikacia-dok.html). Начало действия документа 22.07.2011.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ