Среда, 28 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 28 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:00, 08 июля 2011

Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 Росфинмониторинг определил требования к идентификации


01.01.2011 Минюстом России зарегистрирован Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

По сравнению с проектом приказа Росфинмониторинга об утверждении Положения о требованиях к идентификации, в текст были внесены изменения, но при этом некоторые рекомендации АРБ по доработке документа (письмо АРБ № А-01/5-201 от 21.03.2011) учтены не были.

Предлагаем ознакомиться с текстом Приказа Росфинмониторинга от 17.02.2011

Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Росфинмониторинг информационным сообщением, размещенным на своем сайте (http://fedsfm.ru/press/news/information_statements/678/), рекомендует организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), привести действующую редакцию правил внутреннего контроля в соответствие с вышеуказанным Положением.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ