Вторник, 23 Январь 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 23 Январь 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
11:33, 13 августа 2010

Приказ Росфинмониторинга от 24.05.2010 №129 установил новый порядок проведения проверок


Сегодня (в пятницу 13-го :)) начал действовать Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства (далее – Административный регламент Росфинмониторинга), утвержденный Приказом Росфинмониторинга от 24.05.2010 №129.

С началом действия Административного регламента Росфинмониторинга утратил силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 №131 «Об утверждении положения о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

По сравнению с Приказом от 23.05.2008 №131 Административный регламент Росфинмониторинга более предметно описывает действия Росфинмониторинга и территориальных органов Росфинмониторинга по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства.

В соответствии с Административным регламентом Росфинмониторинга действия по осуществлению контроля и надзора включают в себя такие процедуры как проведение проверок и производство по делам об административных правонарушениях. Документ содержит подробные сведения о видах, сроках и порядке проведения Росфинмониторингом проверок, а также об осуществлении Росфинмониторингом производств по делам об административных правонарушениях. Кроме того, в документе обозначен порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения Росфинмониторингом указанных выше процедур.


© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ