Четверг, 27 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 27 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
18:05, 16 марта 2011

Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2010 №367


Сегодня в Российской газете (Федеральный выпуск № 5430 от 16.03.2011 — http://www.rg.ru/2011/03/16/rfm-dok.html) был опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 27.12.2010 №367  «О внесении изменений в приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245».

Приказом внесены изменения в справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ в Росфинмониторинг (Приложение 5 к Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245) — добавлен код 190 «микрофинансовые организации».

Изменения вступят в силу по истечении десяти дней.

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Приказа от 27.12.2010 №367.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ 

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2010 г. №367

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. №245

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 5 июля 2010 г. №153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №28, ст. 3553) приказываю:

внести в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года №245 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 г., регистрационный №16330, «Российская газета», №48, 10 марта 2010 г.) <*> (далее — Инструкция), следующие изменения:

Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ в Росфинмониторинг (Приложение 5 к Инструкции), дополнить кодом 190 «микрофинансовые организации».

* С изменениями, внесенными Приказом Росфинмониторинга от 8 октября 2010 г. №266 (зарегистрирован Минюстом России, регистрационный №18959 от 15 ноября 2010 г.).

Руководитель

Ю.А.ЧИХАНЧИН


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ