Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
12:47, 19 января 2011

Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2010 №293 внесены изменения в Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров


Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2010 №293 внесены изменения в Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203.

Изменения касаются перечня сотрудников, которые должны пройти обучение в виде повышения уровня знаний осуществляющегося в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях.  Кроме сотрудников организаций, обозначенных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 10 Положения, утвержденного Приказом от 03.08.2010 №203, повышение уровня знаний  не реже одного раза в три года необходимо будет пройти специальному должностному лицу организации (филиала) (за исключением организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке).

Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2010 №293 опубликован — «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №3, 17.01.2011. Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

Предлагаем ознакомиться с текстом Приказа Росфинмониторинга от 01.11.2010 №293

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 1 ноября 2010 г. №293 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ

КАДРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ

СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, УТВЕРЖДЕННОЕ

ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ ОТ 03.08.2010 №203

Внести в Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2010 г., регистрационный №18375), следующие изменения:

в абзаце третьем пункта 12 после слова «проходят» дополнить словами «специальное должностное лицо организации (филиала) (за исключением организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке), а также».

Руководитель

Ю.А.ЧИХАНЧИН


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ