Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
0:58, 07 апреля 2014

По вопросу применения подпунктов 1-3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ


Территориальное управление Банка России по Санкт-Петербургу довело до кредитных организаций информацию, содержащуюся в письме Управления по противодействию финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27.02.2014 № 06-03-07/4191 по вопросу применения подпунктов 1-3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Росфинмониторинг разъяснил, что физическое лицо, если и находится в Перечне, то только по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, исключая международную составляющую.

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Главное управление по

Санкт-Петербургу

14.03.2014 №19-3-7/4302

СВК без досылки бумажного экземпляра

 

«О применении норм Федерального закона №115-ФЗ»

 

Руководствуясь письмом Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации от 13.03.2014 № 12-5-2/494 доводим до Вашего сведения информацию, содержащуюся в письме Управления по противодействию финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27.02.2014 № 06-03-07/4191 по вопросу применения подпунктов 1-3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

«Федеральным законом № 403-ФЗ статья 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополнена пунктом 2.4, согласно которому физическому лицу, включенному в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее — Перечень), в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, предоставлено право осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи, на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам лица.

Как следует из диспозиции пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, права, предусмотренные данной нормой, относятся к физическим лицам, включенным в Перечень.

В свою очередь, все основания для включения физических лиц в Перечень перечислены в подпунктах 2, 4 и 5 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, за исключением международной части Перечня.

Таким образом, физическое лицо, если и находится в Перечне, то только по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, исключая международную составляющую.

Структура и форматы Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, формируемого Росфинмониторингом, определяются соглашением с Центральным Банком России».

 

И.о. начальника

Д.Е. Николаев

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ