Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:35, 08 мая 2013

ЦБ разъясняет порядок использования признаков, указывающих на необычный характер сделки в соответствии с Положением №375-П


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъясняет порядок использования кодов видов признаков, указывающих на необычный характер сделки, приведенных в приложении к Положению № 375-П.

Банк России сообщает, что обязанность по использованию указанных кодов возникнет после вступления в силу Указания Банка России от 19 апреля 2013 года № 2996-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П». В настоящее время Указание № 2996-У находится на регистрации в Министерстве юстиции. О проекте данного указания сообщали ранее.

Предлагаем ознакомиться с текстом письма Банка России от 29.04.2013 №12-5-4/706 «Об использовании кодов видов признаков»

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

от 29.04.2013 №12-5-4/706

 

«Об использовании кодов видов признаков»

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля информирует, что 28 апреля 2013 года истек срок (один год), в течение которого кредитные организации должны были привести свои правила внутреннею контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствие с требованиями Положения Банка России от 2 марта 2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Положение №375-П).

Начиная с 29 апреля 2012 года (дата вступления в силу Положения № 375-П) кредитные организации имеют возможность использовать коды видов признаков, указывающих на необычный характер сделки, приведенные в приложении к Положению № 375-П, при направлении сведений в уполномоченный орган.

Обязанность по использованию указанных кодов возникнет после вступления в силу Указания Банка России от 19 апреля 2013 года № 2996-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведении, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в настоящее время находится на регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 2 Указания Банка России № 2996-У оно вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

 Заместитель директора

И.В. Ясинский


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ