Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
4:48, 27 марта 2013

Проект изменений в Положение 321-П для целей Положения 375-П


Банк России разместил на своем сайте Проект Указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения в Положение №321-П вносятся в части, корреспондирующей с Положением №375-П (перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатор)).

 

 

Проект

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНКРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

«____» ________________ г. № ______

г. Москва

У К А З А Н И Е

О внесении изменений в Положение Банка России

от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными

организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных

Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. Внести в Положение Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, от 24 августа 2012 года № 25258, от 15 ноября 2012 года № 25814  («Вестник Банка России» от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012  года № 54, от 21 ноября 2012 № 66) (далее – Положение Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П), следующие изменения.

1.1.Подпункт 6.2.6 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2.6. В целях определения характера иных операций, информация о которых представляется кредитной организацией в уполномоченный орган, используется перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатор), содержащийся в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744 («Вестник Банка России» от 18  апреля 2012 года № 20) (далее – Положение Банка России от 2 марта 2012 № 375-П).».

1.2. Пункт 16 приложения 3 изложить в следующей редакции:

«16. При возникновении подозрения в осуществлении клиентом операций с денежным средствами или иным имуществом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и/или финансирования терроризма кредитная организация направляет в уполномоченный орган сведения о такой операции как о подозрительной (код операции 6001) с указанием в поле PRIZ6001 кода вида признака,  указывающего на необычный характер сделки, в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором), содержащимся в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

1.3. Строку 32 приложения 4 изложить в следующей редакции:

32 PRIZ6001 Символьный

CHAR(32)

32 Коды видов признаков, указывающих на необычный характер сделки.

Для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций 60) – код (коды) вида признака в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором) (приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П). При необходимости указания нескольких кодов видов признаков, коды указываются через запятую.

Заполняется только в случае указания в поле VO или DOP_V кода группы операции 60. В ином случае – ‘0’ (символ ноль).

 

1.4. Приложение 9 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __________ № ______) вступает в силу с 29 апреля 2013 года.

 

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации С.М. Игнатьев

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы

по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ