Понедельник, 23 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 23 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
3:27, 22 августа 2014

Проект изменений в Положение №321-П — код вида операции 4007


Банк России в разделе сайта «Проекты нормативных актов Банка России» разместил Проект указания Банка России Проект Указания «О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Как следует из пояснительной записки, проект разработан в связи с принятием Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 213-ФЗ), которым внесено изменение в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», относящее к обязательному контролю операции по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, указанных в статье 1 Закона № 213-ФЗ, если сумма на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее. Проект вносит изменения в Перечень видов операций, сведения о которых представляются кредитными организациями в уполномоченный орган, путем добавления нового кода вида операции, подлежащей обязательному контролю, — 4007.

4007 – операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года №213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Банк России ранее письмом от 08.08.2014 № 138-Т указывал, что до внесения изменения в Положение Банка России от 29.08.2008 №321-П при направлении кредитными организациями в уполномоченный орган сообщений об операциях стратегических организаций, подлежащих обязательному контролю необходимо использовать код 4007.

 

 

.


Обсуждение: 2 комментария
  1. Артур:

    Сразу бы в изменения 321-П и код 9002 включили, а то до сих пор нет ясности

    1. Артём:

      Скорее всего, ЦБ и Росфин пока не договорились относительно формулировки наименования вида операции 9002, т.к. есть разногласия по перечню списаний со счетов НКО, которые должны подлежать ОК.

Комментирование закрыто

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ