Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
3:07, 14 октября 2014

Проект изменений в 321-П – код вида операции 9002


Банк России на своем сайте разместил Проект указания Банка России «О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проект разработан в связи с принятием Федерального закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 110-ФЗ), которым внесено изменение в статью 6 Федерального закона №115-ФЗ, относящее к обязательному контролю операции по расходованию денежных средств и (или) иного имущества некоммерческой организацией если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее (пункт 1.2. статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Проектом вносятся изменения в Перечень видов операций, сведения о которых представляются кредитными организациями в уполномоченный орган, путем добавления нового кода вида операции, подлежащей обязательному контролю, «9002» «Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества».

Ранее писали о том, что Росфинмониторинг разметил на своем сайте Информационное письмо № 38 от 15 июля 2014 года «О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».В Информационном письме №38 Росфинмониторинг отмечает, что для субъекта Федерального закона № 115-ФЗ, клиентом которого является некоммерческая организация, расходными операциями, подлежащими обязательному контролю, будут являться операции некоммерческой организации, являющих денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Проект

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
«____» ________________ г. № ______
г. Москва
УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России
от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных
 Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
 терроризма»

1. В Приложении 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 № 25814, 30 мая 2013 года № 28581 («Вестник Банка России» от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82), строки:

90   Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества
  9001 Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства

изложить в следующей редакции:

90   Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества
  9001 Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества
  9002 Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО
Директор Федеральной
службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин

 

 

 

.


Обсуждение: 16 комментариев
  1. Павел:

    Почему бы ЦБ не написать так, чтобы было всем понятно, хотя бы как это сделал Росфинмониторинг: Операция по расходованию некоммерческой организации, (только не являющих а получающих) получивших денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

  2. Мария:

    Видимо потому что согласно письма ЦБ обязательному контролю подлежит не только расходование средств, поступивших от иностранцев…

  3. Павел:

    Cогл. Инф. письма № 24 (если речь о нем) обязательному контролю «подлежат операции любых некоммерческих организаций по расходованию денежных средств», а это не тоже самое, что «подлежат любые операции некоммерческих операций по расходованию». ИМХО есть еще надежда на здравый смысл

  4. Артур:

    Новый проект (9001/9002) не снимает вопросов по контролю, выявлению и анализу. Скорее всего ФСФМ и ЦБ должен интересовать только про тех НКО, которые зарегистрированы в МинЮсте, а то попадаются всякие ТСЖ, ЖСК, Садоводческие товарищества и тп., и наверное расходов, полученных средств из-за пределов РФ. А у нас как всегда, русский язык богат интерпретациями, что нужно пояснять каждое слово. Из всей расходной массы НКО, то что нужно, может затеряться.

  5. Павел:

    непонятно, зачем «умнить» если уже есть готовая, понятная всем формулировка от уполномоченного на это дело органа, отражающая смысл и «залитая» в КОМИТу

  6. Алексей:

    От того, что код 9002 «Залит» в Комиту, кому-то стало легче? Пока в 321-П не внесут изменения, а потом еще к ним разъяснения, как понимать придуманное ЦБ название кода, будем отправлять по-старинке.

  7. Николай:

    Как только Комита прислала обновление с кодом 9002, учитывая ответ ЦБ № 12-1-5/2112 от 01.09.2014 на запрос АРБ о допустимости использования кода 9002, все списания со счетов НКО отправляю с кодом 9002.

  8. Павел:

    Сейчас код 9002 выглядит так «Операция по расходованию денежных средств и (или) иного имущества некоммерческой организацией, получающей денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства».
    В Инф. письме 24 ответ только на вторую часть вопроса АРБ (а именно, что следить надо за всеми некоммерческими).
    Как возможно направлять сведения с кодом 9002 в такой формулировке, например на ссуды, предоставляемые кредитно потребительским кооперативом, в котором не состоит ни одного иностранца (а это может быть десятки списаний каждый день).

  9. наталья:

    Согласна с Артуром, прменяйте в работе по выявлению ОПОК по НКО сайт МинЮста, таким образом сократив кол-во ОЭС. Про это было сказано на обучающем семинаре представителем БР

  10. Павел:

    Наталья, уточните плис какой из списков НКО с сайта МинЮста рекомендовал БР использовать для сокращения ОПОК — список иностранных агентов или всех зарегистрированных?

    1. Артём:

      Мы смотрим здесь: http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx

  11. наталья:

    Павел, нам порекомендовали использовать два списка Информация о зарегистрированных НКО и Веденеие реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента. Сайт указал Артем.

    1. Марвин:

      Наталья, проблема заключается в том, что понятие некоммерческая организация раскрывается в гражданском кодексе РФ, и только потом часть этого понятия отражена в законе о некоммерческих организациях. Далеко не все НКО подлежат регистрации в Минюсте.
      Например, в Минюсте не регистрируются госучреждения, которые также не являются коммерческими организациями.

  12. Ирина:

    Коллеги, как думаете, религиозные организации попадают в категорию некоммерческих для целей направления сведений с кодами 9001 и 9002?

  13. Павел:

    надо смотреть цель создания

  14. Елена:

    Добрый день, коллеги, подскажите, что делать: ни разу не отправляли сообщения по коду 9002, а такие имеются, в связи с тем, что ждали изменения в 321-П.

Комментирование закрыто

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ