Четверг, 14 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 14 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
11:33, 22 апреля 2011

Проект Положения о требованиях к идентификации клиентов, подготовленный Росфинмониторингом нуждается в корректировке


На подготовленный Росфинмониторингом проект приказа об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Ассоциация российских банков при участии кредитных организаций подготовила заключение, содержащее предложения по его доработке. Замечаний по тексту документа набралось достаточно.

Ознакомиться с текстом письма АРБ № А-01/5-201 от 21.03.2011 можно на сайте http://www.arb.ru/site/docs/docs.php?doc=1107.


Комментирование закрыто

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ