Четверг, 19 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 19 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:22, 08 сентября 2014

Подготовлен проект новой инструкции о предоставлении сообщений в Росфинмониторинг


Подготовлен проект новой инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации и сведений, предусмотренных законом о противодействии легализации преступных доходов.

Проект приказа распространяется на организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом (кроме кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов) и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального  закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ о ПОДФТ, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанных в статье 7.1 Федерального  закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В частности, в проекте расширяется перечень информации, представляемой в Росфинмониторинг. В него предлагается включить информацию:

о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих юридическому или физическому лицу, включенному в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо лицу, в отношении которого принято решение, предусмотренное частью 1 статьи 7.4 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ;
о результатах проверки наличия среди клиентов лиц, в отношении которых применены или должны быть применены такие меры;
о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений закона.

Проект регламентирует порядок представления перечисленных видов информации в виде формализованных электронных сообщений — ФЭС.

В приложениях к проекту приводятся справочники кодов, которые должны использоваться при подготовке и представлении формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг.

Предлагается признать утратившими силу:
Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245, утвердивший инструкцию, действующую в настоящее время;
Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 N 342, утвердивший действующие справочники кодов.

С Проектом инструкции можно ознакомиться по ссылке — http://regulation.gov.ru/project/18213.html

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ