Воскресенье, 22 июля 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 22 июля 2018 18 +  Письмо редактору

Проект изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.


Росфинмониторинг разместил на своем сайте проект изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.05.2009 № 103 (ссылка на текст проекта — http://www.fedsfm.ru/documents/independent_examination/draft_orders/498/).

Проект вносит изменения в  достаточно неоднозначно изложенный пункт 30 раздела «Основные критерии необычных сделок», а также дополняет Рекомендации шестью новыми пунктами, которые рекомендуется учитывать при разработке правил внутреннего контроля, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  микрофинансовыми организациями.


© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ