Среда, 28 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 28 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:11, 07 августа 2013

Проекты Банка России об информировании Росфинмониторинга об отказах и принимаемых мерах по замораживанию (блокированию)


Банк России разместил на своем сайте (http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=project) несколько проектов, в том числе относящихся к изменениям в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ, введенных Федеральным законом  от 28.06.2013 № 134-ФЗ

 

Проект положения Банка России «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу дополнительной информации об операциях клиентов и информации о движении денежных средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде»

Проект указания Банка России «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации»

Проект положения Банка России «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и физического лица и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества»

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ