Четверг, 14 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 14 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
16:58, 25 мая 2011

Разработанный Росфинмониторингом проект Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей будет доработан


Письмом от 03.05.2011 №01-01-36/1214 Росфинмониторинг ответил на запрос АРБ от 21.03.2011 №А-01/5-201 «О проекте Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей», в котором АРБ просила Росфинмониторинг учесть предложения банковского сообщества при доработке Положения.

Ранее публиковали информацию о данном проекте

Проект приказа Росфинмониторинга об утверждении Положения о требованиях к идентификации

Проект Положения о требованиях к идентификации клиентов, подготовленный Росфинмониторингом нуждается в корректировке

Росфинмониторинг сообщает, что исключил из проекта Положения нормы, распространяющиеся на кредитные организации, являющиеся одновременно профессиональными участниками рынка ценных бумаг и планирует использовать при доработке Положения отдельные предложения АРБ.

Предлагаем ознакомиться с текстом ответа Росфинмониторинга на письмо АРБ «О проекте Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» от 21.03.2011 № А-01/5-201

 

№01-01-36/1214 от 03.05.2011

О рассмотрении замечаний к проекту приказа Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу благодарит за предложения, представленные к проекту приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (письмо Ассоциации российских банков от 21.03.2011 № А-01/5-201).

Одновременно информируем об исключении из вышеуказанного проекта приказа положений, распространяющих его действие на кредитные организации, являющиеся одновременно профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Кроме того, отдельные предложения Ассоциации российских банков использованы Росфинмониторингом при доработке документа.

Н.Н. Варламов


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ