Банк России разработал Проект положения«О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях реализации нормы статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project
Проектом определяются требования к организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и к содержанию разрабатываемых в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ правил внутреннего контроля (далее — ПВК по ПОД/ФТ),
- профессиональных участников рынка ценных бумаг,
- страховых организаций,
- страховых брокеров,
- управляющих компаний инвестиционных фондов,
- паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
- кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов,
- микрофинансовых организаций,
- негосударственных пенсионных фондов,
- обществ взаимного страхования,
- ломбардов.
Требования к ПВК по ПОД/ФТ указанных некредитных финансовых организаций дифференцированы в зависимости от вида некредитной финансовой организации.
.