Банк России разработал Проект положения«О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях реализации нормы статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project

Проектом определяются требования к организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и к содержанию разрабатываемых в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ правил внутреннего контроля (далее — ПВК по ПОД/ФТ),

  • профессиональных участников рынка ценных бумаг,
  • страховых организаций,
  • страховых брокеров,
  • управляющих компаний инвестиционных фондов,
  • паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
  • кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов,
  • микрофинансовых организаций,
  • негосударственных пенсионных фондов,
  • обществ взаимного страхования,
  • ломбардов.

Требования к ПВК по ПОД/ФТ указанных некредитных финансовых организаций дифференцированы в зависимости от вида некредитной финансовой организации.

 

 

 

.