Четверг, 19 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 19 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:32, 03 ноября 2014

Проект приказа Росфинмониторинга о направлении в кредитные организации запросов


Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме» (далее – проект приказа) разработан в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов организациям, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателя, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 (далее – Положение).

Пунктом 16 Положения предусматривается, что формат электронного запроса, а также телекоммуникационные каналы связи, используемые для его направления, в кредитные организации определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Проект приказа в целях реализации положений вышеуказанного нормативного правового акта предусматривает утверждение формата электронных запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов, информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации, телекоммуникационные каналы связи, используемые для направления запросов Росфинмониторинга, а также порядок формирования и направления запросов Росфинмониторинга.

 

Ссылка на проект Приказа Росфинмониторинга — http://regulation.gov.ru/project/19931.html

 

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ