Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
11:03, 26 августа 2011

Проект Указания «Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации»


Банк России разместил на своем сайте (в разделе проекты нормативных актов) проект Указания «Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации».

Указание предусматривает, что в соответствии со статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ при поручении кредитной организацией на основании договора другой кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту проводить идентификацию клиента — физического лица, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, организация, проводящая идентификацию, передает кредитной организации в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации, в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия организацией, проводящей идентификацию, распоряжения клиента о переводе денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств.

Предлагаем ознакомиться с текстом Проекта Указания «Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации»

ПРОЕКТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)  

«____» ______________ 2011 г. № _______

г. Москва

У К А З А Н И Е

«Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации»

1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6030; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873) Банк России устанавливает, что при поручении кредитной организацией на основании договора другой кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту (далее – организация, проводящая идентификацию) проводить идентификацию клиента — физического лица, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, организация, проводящая идентификацию, передает кредитной организации в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации, в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия организацией, проводящей идентификацию, распоряжения клиента о переводе денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ___ __________2011 года № ____) вступает в силу с 29 сентября 2011года.

Председатель Центрального банка Российской Федерации С.М. Игнатьев

Согласовано: Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А.Чиханчин


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ