Банк России разместил на своем сайте (в разделе проекты нормативных актов) проект Указания «Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации».

Указание предусматривает, что в соответствии со статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ при поручении кредитной организацией на основании договора другой кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту проводить идентификацию клиента — физического лица, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, организация, проводящая идентификацию, передает кредитной организации в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации, в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия организацией, проводящей идентификацию, распоряжения клиента о переводе денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств.

Предлагаем ознакомиться с текстом Проекта Указания «Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации»

ПРОЕКТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)  

«____» ______________ 2011 г. № _______

г. Москва

У К А З А Н И Е

«Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации»

1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6030; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873) Банк России устанавливает, что при поручении кредитной организацией на основании договора другой кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту (далее – организация, проводящая идентификацию) проводить идентификацию клиента — физического лица, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, организация, проводящая идентификацию, передает кредитной организации в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации, в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия организацией, проводящей идентификацию, распоряжения клиента о переводе денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ___ __________2011 года № ____) вступает в силу с 29 сентября 2011года.

Председатель Центрального банка Российской Федерации С.М. Игнатьев

Согласовано: Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А.Чиханчин