Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
3:28, 14 октября 2014

Проект изменений в Указание №1485-У – обучение по ПОДФТ для СВА


Банк России разместил на своем сайте Проект указания Банка России «О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».

Как следует из пояснительной записки к Проекту Федеральным законом от 02.07.2013 №146-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», разграничивающие полномочия службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля кредитной организации. В связи с этим Проект предусматривает сохранение требования о прохождении сотрудниками структурного подразделения кредитной организации, выполняющего функции внутреннего аудита, обучения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Проект

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНКРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
«____» ________________ г. № ______
г. Москва
УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России
от 9 августа 2004 года № 1485-У «О требованиях к подготовке
и обучению кадров в кредитных организациях»

1. Пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2004 года № 5994 («Вестник Банка России» от 1 сентября 2004 года № 52), после слов «служба внутреннего контроля» дополнить словами «, служба внутреннего аудита».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО
Директор Федеральной
службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ