Четверг, 24 августа 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 24 августа 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
3:51, 03 декабря 2014

Проект Указания ЦБ о порядке представления НФО в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных Законом №115-ФЗ


Банк России на своем сайте опубликовал Проект указания Банка России «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приглашаем обсудить вопросы в части исполнения требований о предоставлении НФО сведений в Росфинмониторинг в соответствующей теме форума — http://115fz.ru/forum/showthread.php?p=168&postcount=13

Банк России разработал Проект указания с целью реализации нормы статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Проект указания определяет порядок представления некредитными финансовыми организациями, являющимися субъектами исполнения Федерального закона № 115-ФЗ (далее — некредитные финансовые организации), в Росфинмониторинг в виде электронных сообщений следующих сведений и информации:

— об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также об операциях, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

— о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц;

— о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

— о случаях отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона № 115- ФЗ.

Проектом указания определяются требования по обеспечению информационной безопасности и порядок хранения некредитными финансовыми организациями электронных сообщений с соответствующей информацией.

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ