Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
3:22, 27 ноября 2014

Проект порядка уведомления Росфинмониторинга об открытии счетов стратегическими организациями


Банк России опубликовал на своем сайте Проект положения Банка России «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем».

Проект определяет порядок доведения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, являющимися субъектами исполнения Федерального закона № 115-ФЗ (далее — некредитные финансовые организации), информации о случаях открытия счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключения договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретения ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, до Росфинмониторинга. Также проект устанавливает требования по обеспечению информационной безопасности и порядок хранения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями электронных сообщений с соответствующей информацией.

Кроме того, проект определяет набор обязательных показателей, включаемых кредитной организацией и некредитной финансовой организацией в электронные сообщения, предусмотренные Положением.

 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ