Суббота, 21 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Суббота, 21 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
3:15, 27 ноября 2014

Проекты документов в рамках реализации Федерального закона №218-ФЗ


Банк России на своем сайте опубликовал проекты документов для некредитных финанансовых организаций.

Проект указания Банка России «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Проект определяет несколько форм обучения кадров, направленных на поддержание в некредитной финансовой организации эффективной системы внутреннего «противолегализационного» контроля. Проектом также определены перечни подразделений и сотрудников некредитной финансовой организации, которые должны проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также установлена периодичность прохождения такого обучения.

Проект указания Банка России «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»

Требования к квалификации специальных должностных лиц дифференцированы в зависимости от вида некредитной финансовой организации и масштабов ее деятельности.

 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project

 

.


© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ