Четверг, 24 августа 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 24 августа 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
17:50, 29 декабря 2009

ПРОМБАНК закрывает год!?


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 28.12.2009 № ОД-831 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ОАО КБ «ПРОМБАНК» (г. Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО КБ «ПРОМБАНК» в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ОАО КБ «ПРОМБАНК» несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.  Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям.

По всей видимости, Банк не устоял, в свете последних событий, связанных с  деньгами Пенсионного фонда.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ