Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам разработал Типовые Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Типовые Правила внутреннего контроля разработаны в соответствии с требованиями »Положения Банка России от 02.03.2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вы можете ознакомиться с Типовыми Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, перейдя по ссылке http://www.arb.ru/b2b/docs/2177653/