Понедельник, 24 сентября 2018 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 24 сентября 2018 18 +  Письмо редактору

Типовые правила внутреннего контроля в целях ПОДФТ в соответствии с требованиями Положения 375-П


Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам разработал Типовые Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Типовые Правила внутреннего контроля разработаны в соответствии с требованиями »Положения Банка России от 02.03.2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вы можете ознакомиться с Типовыми Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, перейдя по ссылке http://www.arb.ru/b2b/docs/2177653/

 

 


© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ

MAXCACHE: 0.39MB/0.00019 sec