Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
23:42, 27 октября 2013

Разъяснения Росфинмониторинга об определении участника перевода, обязанного применить меры по замораживанию (блокированию) средств


Национальный платежный совет обращался в Росфинмониторинг с просьбой разъяснить применение Закона №115-ФЗ в части замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества при осуществлении перевода без открытия банковского счета. В своем письме (исх. №НПС-01/1-363 от 13.09.2013 http://www.platsovetrf.ru/media/filelist/Rosfin-Chihanchiny_vopros_po_134-FZ_(dop)_.pdf). НП «НПС» попросил определить участника перевода (оператор по переводу денежных средств плательщика, оператор по переводу денежных средств получателя или оператор платежной системы), который обязан применить меры по замораживанию (блокированию) средств, в случае выявления лица, причастного к экстремистской деятельности или терроризму.

В ответ на обращение Росфинмониторинг отмечает, что установить совпадение с перечнем причастности к экстремистской деятельности или терроризму технологически возможно при осуществлении идентификации клиента при выдаче денежных средств (вх.№ НПС-143 от 24.10.2013 http://www.platsovetrf.ru/media/filelist/143-otvet__iz_RFM_(razyasn__po_115_-FZ).pdf). Таким образом, оператор платежной системы не имеет технической возможности применить меры по замораживанию (блокированию). Эту операцию должен произвести оператор по переводу денежных средств получателя.

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ