Росфинмониторинг направил ответ на обращение НСФР об исполнении кредитными организациями обязанности по контролю за расходованием денежных средств некоммерческими организациями согласно Федеральному закону № 110-ФЗ

В соответствии с положениями Федерального закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязательному контролю в целях ПОД/ФТ подлежит операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.

Национальный совет финансового рынка ранее обратился в Банк России (№ НСФР-02/1-252 от 13.05.2014) и Росфинмониторинг о том, правомерен ли вывод НСФР, что после вступления в силу Закона №110-ФЗ обязательному контролю будут подлежать операции по расходованию денежных средств (имущества) на сумму от 100 000 рублей (в т.ч. в иностранной валюте) только теми некоммерческими организациями, которые получили денежные средства (имущество) на сумму от 100 000 рублей (в т.ч. в иностранной валюте) от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и апатридов: http://rosfinsovet.ru/ru/news/index.php?id=832.

В ответе Росфинмониторинг сообщил, что в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ расходными операциями, подлежащими обязательному контролю, будут являться операции, совершаемые некоммерческой организацией, являющейся получателем денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, в сумме равной или превышающей 100 000 рублей либо её эквивалент в иностранной валюте.

Одновременно сообщается, что Росфинмониторинг готовит Информационное письмо по применению указанной нормы Федерального закона № 115-ФЗ для некредитных организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами российского антиотмывочного законодательства.

 

Предлагаем ознакомиться с текстом ответа Росфинмониторинга от 02.07.2014 №04-03-04/13867

Председателю
НП «Национальный совет
финансового рынка»
А.В.Емелину

от 02.07.2014 №04-03-04/13867

Уважаемый Андрей Викторович!

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассмотрела обращение НП «Национальный совет финансового рынка» № НСФР-01/1-309 от 09.06.2014 и сообщает, что Росфинмониторингу не предоставлено право толкования норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), в том числе Федерального закона №110-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вместе с тем, по нашему мнению, в соответствии с п. 1.2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ расходными операциями, подлежащими обязательному контролю, будут являться операции, совершаемые некоммерческой организацией, являющейся получателем денежных средств и (или) иного имущество от иностранных государств, Международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, в сумме равной или превышающей 100 000 рублей либо её эквивалент в иностранной валюте.

Полагаем, что подготовка информационного письма по вопросу применения кредитными организациями требований п. 1.2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ относится к компетенции Банка России.

Одновременно сообщаем, что Росфинмониторинг готовит Информационное письмо по применению вышеуказанной нормы Федерального закона № 115-ФЗ для некредитных организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами российского антиотмывочного законодательства.

Начальник Управления организации
надзорной деятельности
О.Г. Раминская

http://rosfinsovet.ru/ru/news/index.php?id=865

.