Четверг, 27 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 27 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
0:55, 16 января 2014

Информационное сообщение Росфинмониторинга о реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.12.2013 № 871


Росфинмониторинг Информационным сообщением от 25.12.2013 доводит до сведения субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», что Указом Президента Российской Федерации от 02.12.2013 № 871 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.» установлен ряд запретов и ограничений в целях реализации требований Федерального закона 30.06.2006 № 281 «О специальных экономических мерах».

С резолюцией Совета Безопасности ООН №2094 от 07.03.2013 можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/2013.shtml

С Указом Президента Российской Федерации от 02.12.2013 № 871 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.» можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/acts/ukaz_871.pdf

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Об информировании субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

В целях реализации требований Федерального закона 30.06.2006 № 281 «О специальных экономических мерах», а также Указа Президента Российской Федерации от 02.12.2013 № 871 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.» (далее – Указ № 871) на основании Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808, доводим до сведения субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», что Указом № 871 установлен ряд запретов и ограничений, в частности:

— запрет на поддержание корреспондентских отношений банков, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, с банками Корейской Народно-Демократической Республики, с целью недопущения предоставления финансовых услуг, если в Российской Федерации имеется информация, дающая разумные основания полагать, что это может способствовать осуществлению ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики или ее программы по баллистическим ракетам, другой деятельности, запрещенной в соответствии с Указами Президента  Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г.», от 27 марта 2010 г. № 381 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 г.» (далее – запрещенная деятельность);

— запрет на открытие банковских счетов в Корейской Народно-Демократической Республики финансовыми учреждениями, находящимися на территории Российской Федерации или под юрисдикцией Российской Федерации, если у Российской Федерации имеется информация, дающая разумные основания полагать, что это может способствовать осуществлению Корейской Народно-Демократической Республики запрещенной деятельности;

— запрет на оказание финансовой поддержки торговли Корейской Народно-Демократической Республики, включая предоставление экспортных кредитов, банковские гарантии гражданам или юридическим лицам Российской Федерации, занятым в такой торговле, или страхование таких лиц, если указанная поддержка будет способствовать осуществлению Корейской Народно-Демократической Республики запрещенной деятельности;

— запрет на предоставление финансовых услуг гражданам Российской Федерации или юридическим лицам, учрежденным в соответствии с законодательством  Российской Федерации; физическим лицам или финансовым учреждениям, находящимся на территории Российской Федерации; гражданам, лицам и учреждениям, указанным в приложениях № 1 и 2 к Указу Президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. № 871 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.», а также любых финансовых активов, которые могут способствовать осуществлению Корейской Народно-Демократической Республики запрещенной деятельности, либо уклонению от осуществления мер, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665, от 27 марта 2010 г. № 381;

— иные запреты и ограничения.

 

 

http://www.fedsfm.ru/news/904

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ