Вторник, 23 Январь 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 23 Январь 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
16:53, 30 августа 2009

Росфинмониторинг утвердил Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок


Росфинмониторинг приказом №103 от 08.05.2009 утвердил Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Рекомендации согласованы с Федеральной службой по финансовым рынкам, Федеральной службой страхового надзора, Российской государственной Пробирной палатой при Министерстве финансов Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Данные рекомендации представляют собой значительно расширенный перечень критериев выявления и признаков необычных сделок, изложенных в утративших силу приложениях N 2 и N 3 к Приказу от 11.08.2003 N 104. Например, количество основных критериев выявления необычных сделок увеличилось на 10 пунктов, а  количество признаков необычных сделок увеличилось на 24 пункта, практически в два раза.

 Из текста приказа №103 от 08.05.2009 следует, то, что данные рекомендации содержат только основные критерии и признаки, которые рекомендуется учитывать при разработке правил внутреннего контроля и помимо основных критериев и признаков рекомендуется использовать дополнительные критерии и признаки, разработанные с учетом особенностей деятельности.

 Выход приказа №103 от 08.05.2009 не означает, что необходимо срочно дорабатывать и представлять на согласование доработанные редакции правил внутреннего контроля, хотя бы, потому что прямого указания на это в тексте приказа не содержится.

 Что касается организаций, которые были созданы недавно и занимаются в данный момент разработкой правил или организаций, у которых правила находятся в процессе редактирования, то желательно рекомендации учесть в соответствующих разделах.


© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ