Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
0:19, 26 июня 2013

Росфинмониторинг утвердит критерии выявления и признаки необычных сделок


Росфинмониторинг подготовил Проект Приказа «Об утверждении критериев выявления и признаков необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма». Предполагается, что Приказ придет на смену Приказа от 08.05.2009 №103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок».

Критерии будут разбиты по группам, каждому критерию будет присвоен код. Аналогичная структура содержится в Приложении к Положению Банка России от 02.03.2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Росфинмониторинг разработал Приказ в целях создания единого эффективного механизма ПОД/ФТ, а также в целях минимизации рисков вовлечения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), перечисленных в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в деятельность, связанную с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.

Предполагается, что организациям и иным лицам, указанным в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, необходимо будет включать критерии и признаки необычных сделок в программу выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, разрабатываемую в составе правил внутреннего контроля, в целях определения, оценки и принятия мер по снижению собственных рисков возможного вовлечения в процессы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также выявления операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

С текстом Проекта вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке http://img.rg.ru/pril/article/80/33/92/kriterii-proekt.doc

 

 


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ