Четверг, 19 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 19 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:37, 19 ноября 2010

Росфинмониторинг внес уточняющие поправки в Приказ от 05.10.2009 №245


Росфинмониторинг внес уточняющие поправки в Приказ от 05.10.2009 №245, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2010 года №176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Начало действия изменений 24.01.2011.

Предлагаем скачать файл, содержащий Изменения в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 08.10.2010 №266, а также ознакомиться с текстом Приказа Росфинмониторинга от 08.10.2010 №266

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 8 октября 2010 г. №266

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. №245

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2010 года №176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №30, ст. 4007) приказываю:

1. Внести в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года №245 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 г., регистрационный №16330, «Российская газета», №48, 10 марта 2010 г.) следующие изменения:

1.1. В пункте 34 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Инструкция), слова «не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» заменить словами «не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)».

1.2. В Справочнике кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг (Приложение 4 к Инструкции), слова «не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)» заменить словами «не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)».

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 24 января 2011 г.

Руководитель

Ю.А.ЧИХАНЧИН


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ