Свежие записи

• Письмо от 12.08.2010 № 115-Т «Об идентификации физического лица при выдаче ему предоплаченной карты»
• Приказ Росфинмониторинга от 24.05.2010 №129 установил новый порядок проведения проверок
• Июльские изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ
• В Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» внесены изменения.
• Приказ Росфинмониторинга от 08.07.2010 г. №178
• Письмо Банка России от 30.06.2010 №92-Т
• Письмо Банка России от 28.06.2010 №89-Т
• Отозвана лицензия за нарушение Федерального закона №115-ФЗ
• АРБ озадачила Росфинмониторинг и Банк России по вопросам противодействия легализации.
• Предъявлены обвинения группе лжебанкиров, «отмывшим» в общей сложности порядка 40 млрд. рублей.
• Росфинмониторинг подготовил Информационное письмо №5
• Микрофинансовые организации станут исполнять Федеральный закон №115-ФЗ со следующего года.
• Письмо ЦБ РФ от 28.06.2010 №89-Т “О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 №17″
• Перечень №31ПЭ – обновление Перечня террористов
• Отказ банка в открытие счета в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации…» не влечет ограничения конституционных прав и свобод.

Рубрики

• В мире
• Книги по вопросам ПОД/ФТ
• Кредитные организации
• Международный опыт
• Мысли вслух
• Некредитные организации
• Новости
• Нормативные документы
• Основные понятия и термины
• Проверка Росфинмониторинга
• Росфинмониторинг
• Судебная практика

Архивы

• Август 2010
• Июль 2010
• Июнь 2010
• Май 2010
• Апрель 2010
• Март 2010
• Февраль 2010
• Январь 2010
• Декабрь 2009
• Ноябрь 2009
• Октябрь 2009
• Сентябрь 2009
• Август 2009