Комментарии к записи: Scottrade оштрафован на $ 600 000 за недостаточное противодействие отмыванию денег и не адекватный мониторинг подозрительных операций http://115fz.ru/scottrade-oshtrafovan-na-600-000-za-nedostatochnoe-protivodejstvie-otmyvaniyu-deneg-i-ne-adekvatnyj-monitoring-podozritelnyx-operacij/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=scottrade-oshtrafovan-na-600-000-za-nedostatochnoe-protivodejstvie-otmyvaniyu-deneg-i-ne-adekvatnyj-monitoring-podozritelnyx-operacij 115fz.ru Блог о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Fri, 11 Nov 2011 05:56:56 +0400 http://wordpress.org/?v=2.8.2 hourly 1 Автор: Сергей http://115fz.ru/scottrade-oshtrafovan-na-600-000-za-nedostatochnoe-protivodejstvie-otmyvaniyu-deneg-i-ne-adekvatnyj-monitoring-podozritelnyx-operacij/comment-page-1/#comment-161 Сергей Thu, 29 Oct 2009 22:04:19 +0000 http://115fz.ru/?p=45#comment-161 Ммм... хороший штраф, наверное если все штрафы, которые в России за нарушение законодательства по ПОДФТ были выставлены, все равно меньше получится. Ммм… хороший штраф, наверное если все штрафы, которые в России за нарушение законодательства по ПОДФТ были выставлены, все равно меньше получится.

]]>