Суббота, 18 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Суббота, 18 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
0:49, 17 июня 2015

О работе по пресечению проведения сомнительных операций — Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXIV Международном банковском конгрессе


Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXIV Международном банковском конгрессе 4 июня 2015 года

 

 

 

 

Теперь о работе по пресечению проведения сомнительных операций и отмывания средств. Банк России уделяет этому повышенное внимание. Мы оперативно применяем ограничительные меры воздействия, а также отзываем лицензии.

В этом году мы приступили к использованию новых полномочий в этой сфере, данных нам законом, в том числе полномочий по отзыву лицензий за нарушения требований нормативных актов Банка России в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. При этом количество банков, глубоко вовлеченных в проведение сомнительных операций, последовательно уменьшается.

Но, тем не менее, вопросы антиотмывочной политики сохраняют свою остроту. Надзор в этой области будет строиться на внедрении риск-ориентированного подхода. Одной из действенных мер мы считаем включение банкиров в течение пяти лет в так называемую черную базу, которая позволяет избегать рецидивов в этой области.

Будем распространять накопленный надзорный опыт и на нефинансовые организации, что требует, конечно, и изменений в законодательстве.

Пользуясь своими функциями мегарегулятора, мы начали проводить одновременные проверки и кредитных, и некредитных финансовых организаций. Такая синхронность проверок дает нам возможность получать быстрее информацию и быстрее реагировать.

 

Ознакомиться с полной версией (видео, стенограмма) можно по ссылке http://cbr.ru/press/print.aspx?file=press_centre/Nabiullina_04062015.htm&pid=press&sid=ITM_10904

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ