Среда, 12 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 12 декабря 2018 18 +  Письмо редактору

НП НПС разработало Рекомендации кредитным организациям в целях определения странового риска клиента


Как сообщает Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет», в целях корректного исполнения кредитными организациями требований Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П в части определения «странового риска» клиента, утвердило соответствующие рекомендации.

Рекомендации о порядке реализации требований абз. 5 и 6 пункта 4.5 Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к Правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утверждены Советом директоров НП НПС (Протокол № 11 от «25» января 2013 г.).

С рекомендациями вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке http://www.platsovetrf.ru/media/filelist/13.02.07_Rekom_po_375-P.pdf


© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ