Новые материалы

• Указание Банка России от 31.10.2011 №2726-У – изменения в Указание от 09.08.2004 №1486-У
• Перечень №39ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
• Перечень №38ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
• Смягчение санкций в отношении банков
• Деятельность банковских платежных агентов будет под контролем
• Перераспределении государственных функции в сфере кредитной кооперации и микрофинансовой деятельности
• Кредитные организации вправе без ограничений осуществлять безналичные расчеты в пользу поставщиков по переводам денежных средств физических лиц без открытия банковского счета
• Проект Указания “Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации”
• По мнению АРБ Информационное письмо Росфинмониторинга №17 не распространяется на кредитные организации
• АРБ просит внести изменения в Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 №59
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 №17
• Указание Банка России от 15.07.2011 № 2667-У – Люксембург не офшор
• Письмо Банка России от 13.07.2011 № 105-Т “О рекомендациях по направлению запроса кредитной организации, предусмотренного пунктом 2 письма Банка России от 31.05.2011 № 77-Т”
• АРБ просит рассмотреть возможность не запрашивать у кредитных организаций копии документов по операциям, подлежащих обязательному контролю по кодам 5003, 5005, 5007 и 8001
• Перечень №37ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Рубрики

• В мире
• Книги по вопросам ПОД/ФТ
• Колонка редактора
• Кредитные организации
• Международный опыт
• Некредитные организации
• Новости ПОД ФТ
• Нормативные документы
• Основные понятия и термины
• Проверка Росфинмониторинга
• Росфинмониторинг
• Судебная практика

Архивы

• Ноябрь 2011
• Сентябрь 2011
• Август 2011
• Июль 2011
• Июнь 2011
• Май 2011
• Апрель 2011
• Март 2011
• Февраль 2011
• Январь 2011
• Декабрь 2010
• Ноябрь 2010
• Октябрь 2010
• Сентябрь 2010
• Август 2010
• Июль 2010
• Июнь 2010
• Май 2010
• Апрель 2010
• Март 2010
• Февраль 2010
• Январь 2010
• Декабрь 2009
• Ноябрь 2009
• Октябрь 2009
• Сентябрь 2009
• Август 2009